Qué se evalúa y por qué
El análisis parte de registros, identificadores de transacción y comunicaciones. La información visible en una red no demuestra por sí sola la identidad de una persona, el control actual de un activo ni la posibilidad de recuperarlo.
Qué puede incluir la revisión
- Organización de identificadores y registros aportados.
- Revisión del contexto documental de las operaciones.
- Delimitación de cuestiones que requieren análisis técnico especializado.
Qué necesitamos para empezar
Un resumen general, tu país de residencia y los países relacionados con el asunto. Tras comprobar el encaje, se identifican los documentos necesarios y el canal adecuado para compartirlos.
Nunca se solicitan frases semilla, claves privadas ni códigos de acceso. Un análisis técnico especializado se acuerda por separado, según capacidad y jurisdicción.
Qué ocurre después
Si procede continuar, se define una propuesta con alcance, responsables, entregables y honorarios. Cualquier intervención especializada queda sujeta a la jurisdicción y a las habilitaciones necesarias.
Una pregunta sobre esta evaluación
¿Qué puedo aportar sobre una transacción digital?
El identificador público de la transacción, la red, la fecha y los registros disponibles ayudan a ordenar los hechos. Comparte identificadores solo cuando se acuerden el propósito y el canal. Mantén privadas tus claves y frases semilla.
Prepara tu revisión
Alcance del rastreo de activosPreguntas sobre el alcance y los honorarios
¿La evaluación inicial tiene coste?
Dependiendo de la naturaleza del caso, la evaluación inicial puede ser gratuita o estar sujeta a condiciones específicas que se comunicarán previamente. Ningún trabajo se inicia sin que el cliente conozca y acepte las condiciones aplicables.
¿Cómo se acuerdan los honorarios?
Los honorarios y el alcance de los servicios se establecen de forma individual tras la evaluación preliminar. Cualquier propuesta se presenta por adelantado para su revisión y aceptación.