Metodología de evaluación financiera y documental
Cinco etapas para pasar de los registros a hallazgos respaldados y alternativas que puedas evaluar.
Revisión documental
Identificamos qué registros existen, quién los emitió y qué hechos pueden respaldar. Separamos los originales, las copias y las afirmaciones de terceros.
Resultado de esta etapaInventario de fuentes y documentos pendientes. Su contenido se concreta según la documentación disponible y el alcance acordado.
Análisis financiero
Ordenamos fechas, importes y monedas. Contrastamos pagos, movimientos y solicitudes de retiro para distinguir un saldo mostrado de un movimiento acreditado.
Resultado de esta etapaCronología de operaciones y diferencias por explicar. Su contenido se concreta según la documentación disponible y el alcance acordado.
Investigación y verificación
Contrastamos referencias, contrapartes y registros accesibles dentro del alcance acordado. Indicamos qué requiere confirmación independiente o acceso de un profesional habilitado.
Resultado de esta etapaFuentes contrastadas y verificaciones pendientes. Su contenido se concreta según la documentación disponible y el alcance acordado.
Evaluación de hallazgos
Clasificamos cada hallazgo según su soporte. Explicamos los límites del análisis y las preguntas que la documentación disponible deja abiertas.
Resultado de esta etapaHallazgos, limitaciones y preguntas abiertas. Su contenido se concreta según la documentación disponible y el alcance acordado.
Presentación de alternativas
Explicamos las opciones que se desprenden del análisis, qué información exigiría cada una y cuándo convendría una revisión especializada.
Resultado de esta etapaAlternativas condicionadas a la evidencia disponible. Su contenido se concreta según la documentación disponible y el alcance acordado.
Cómo clasificamos los hallazgos
- Respaldado por documentos
- Una fuente concreta sostiene el hallazgo. El informe explica qué acredita el documento.
- Inferencia
- La conclusión se desprende de la información disponible y aún requiere corroboración. Explicamos el razonamiento y la incertidumbre.
- Pendiente de verificar
- Los registros disponibles son insuficientes. Indicamos qué falta comprobar y por qué importa.
Una conclusión documental no sustituye una decisión judicial, una certificación profesional ni la representación jurídica. El servicio contratado debe distinguir expresamente esas actuaciones.
Empieza con el contexto general.
Comparte el contexto general de tu asunto. El alcance y las condiciones se definen antes de iniciar un trabajo contratado.
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