Empieza por lo que puedes acreditar
Reúne los contratos o condiciones que recibiste, los comprobantes de pago y las comunicaciones relacionadas con la inversión. Conserva los originales y trabaja con copias. Una captura de saldo puede aportar contexto, pero no acredita por sí sola la disponibilidad de dinero.
Construye una cronología
Anota la fecha de cada pago, la cuenta o dirección de destino, las solicitudes de retirada y las respuestas recibidas. Mantén la moneda original y distingue entre cantidades pagadas, cantidades retiradas y saldos mostrados.
Separa documentos y conclusiones
Identifica qué información procede de un banco, de una plataforma o de una conversación. No modifiques los archivos originales para hacerlos encajar con una interpretación. Señala las dudas en un documento aparte.
Protege tus accesos
No compartas contraseñas, claves privadas, frases semilla ni códigos de autenticación. Antes de facilitar documentos personales, comprueba la identidad del destinatario, la finalidad y el canal utilizado.
Este recurso es una guía de organización documental. No establece plazos legales ni prescribe actuaciones para un caso concreto.
Si necesitas una revisión individual, consulta los servicios de evaluación y su alcance.