Análisis documental
Revisar contratos, pagos y comunicaciones ayuda a reconstruir hechos. El resultado es información organizada con sus límites; no demuestra automáticamente dónde se encuentra el dinero.
Identificación y localización
Un registro puede indicar que existió una operación o que un activo estuvo vinculado a una cuenta o dirección. Establecer su titularidad, control o disponibilidad actual puede requerir información adicional y actuaciones especializadas.
Recuperación efectiva
La devolución de un activo depende de factores jurídicos y prácticos, como la prueba disponible, la jurisdicción y la posibilidad de ejecutar actuaciones. Una captura, un informe o una transacción visible no equivalen a una recuperación.
Preguntas antes de contratar
Solicita una descripción del trabajo, la identidad del responsable, sus límites y los honorarios. Pide que se distinga entre lo ya comprobado y lo que se intentará averiguar.
Este recurso es una guía de organización documental. No establece plazos legales ni prescribe actuaciones para un caso concreto.
Si necesitas una revisión individual, consulta los servicios de evaluación y su alcance.